La Inteligencia Criminal Estratégica. De la descripción a la explicación de los fenómenos criminales (Parte I)
I. Introducción
En este artículo se demostrará la importancia de la inteligencia criminal estratégica en la generación de conocimiento y el valor explicativo que tiene sobre los fenómenos político-criminales que a menudo suelen explicarse en base a una mera descripción estadística todo lo cual termina opacando, como proceso final, el desarrollo de enfoques anticipatorios y políticas de seguridad preventivas[1]. El camino de este artículo se estructura en una primera parte, sobre una aproximación conceptual básica sobre los términos de inteligencia criminal, inteligencia estratégica e inteligencia criminal estratégica (en adelante ICE). Sobre la ICE se analizará con mayor detenimiento aquellas dimensiones de análisis que exige un enfoque de este tipo para comprender, en forma integral, los entornos sobre los cuales se despliegan los fenómenos criminales.
La segunda parte del reporte lo integran una serie de eventos políticos y principalmente criminales de alto impacto cuya falta de anticipación y previsión obedeció precisamente a la ausencia de un enfoque de ICE.
En la parte final, se desarrollarán algunas reflexiones sobre la importancia de la ICE, especialmente en el aporte explicativo de los fenómenos criminales en base a la problematización multidimensional del entorno en el cual emergen todo ello, reconociendo la complejidad de un contexto actual marcado por el auge de datos virtualizados que condiciona un necesario proceso de abstracción y reflexión indispensable para un adecuado análisis.
II. Inteligencia criminal e Inteligencia Estratégica. Una primera aproximación conceptual
A menudo la inteligencia criminal es presentada, en un sentido estricto, como una actividad estructurada en distintas etapas para generar un producto. Esta apreciación abstracta, planteada en un sentido utilitario, como “herramienta”, le sustrae el contenido más rico de la inteligencia que es la capacidad de intentar explicar por qué ocurren determinados fenómenos criminales, cuáles son los elementos que le dan soporte y sostenimiento. Por qué una problemática delictual como el narcotráfico se expresa en la región del Noreste Argentino (NEA) en grandes cargamentos de estupefacientes que circulan por carreteras mientras que en centros urbanos esos cargamentos se desagregan en ínfimas dosis para ser aprestadas para la venta en lugares subrepticios. ¿Qué lógicas hay detrás de estos procesos sobre un mismo fenómeno delictual? ¿Cómo se explica esta transición?
Prosiguiendo con otras definiciones básicas de la inteligencia se la describe como una actividad que genera conocimiento sobre un determinado asunto para la toma de decisiones en un contexto de incertidumbre. Otra definición un poco más específica expresa que la inteligencia tiene como finalidad prevenir riesgos y amenazas[2] que puedan vulnerar la seguridad en sus distintos niveles.
Siendo más concretos, el análisis derivado de la inteligencia criminal sirve de marco para establecer intervenciones policiales planificadas (“se de antemano qué tengo que buscar”) y orientar investigaciones criminales[3]. El tener conocimiento sobre la dinámica delictual permite, como derivación, optimizar los recursos operativos y logísticos. Este es un aspecto importante porque el despliegue operacional de una fuerza de seguridad tiene que derivar de un análisis de inteligencia[4].
Como se ha indicado con anterioridad, la inteligencia es una actividad que supone un proceso de gestión entre actores de distintos niveles dentro del mismo sistema, cuya reunión, recolección y análisis deben estar orientados por un esquema conceptual (doctrina) que defina con claridad el sentido global de la actividad. En otras palabras, tener en claro el por qué y el para qué clarifica el trabajo, reduce descoordinaciones y genera un mayor compromiso de los actores involucrados que cuando se trabaja sin un propósito específico y la actividad se reduce a la recolección de datos en sí misma.
Avanzando en la definición de inteligencia estratégica la misma tiene como objetivo primario prevenir riesgos y amenazas que puedan afectar la seguridad nacional. Importa aclarar al respecto, que lo que se prioriza y define como riesgo y amenaza no es un proceso aséptico, sino que está impregnado de la perspectiva, los valores, sesgos cognitivos y relaciones de poder[5] de los actores que en ese momento definen qué debe ser prioritario.
Los rasgos básicos que a nuestro a entender caracterizan a la inteligencia estratégica es que privilegia un enfoque de análisis multidimensional, es decir que cuando se indaga un asunto en particular (afectación de recursos naturales) se problematiza, en forma holística el entorno de ese evento, se traza una posible evolución de las características que asumirá en el futuro con lo cual se introduce una perspectiva de largo plazo. Dado este último aspecto es que la inteligencia estratégica debe estar asociada al Estado y no a los gobiernos y debe involucrar a los actores situados en los máximos nivel de decisión[6].
En un sentido amplio se puede señalar que la inteligencia estratégica tiene como propósito captar el sentido que adquirirá en un futuro una transformación política, social o de otra índole. Pero es un trabajo que requiere de la identificación y análisis de aquellos cambios sutiles, aquel evento puntual que pueda, con una mirada hacia adelante, constituirse en un fenómeno socialmente arraigado o en términos de S. Kent (1949) identificar asuntos que en algún momento se convertirán en problemas. En este sentido la labor de la inteligencia estratégica implica una tarea de acumulación y descripción de información de distinta índole que, con una lectura retrospectiva y del presente, proyecte un escenario/tendencia hacia el futuro en base a un proceso reflexivo aplicado a esa información acopiada.
Es claro el carácter especulativo de la actividad teniendo en cuenta que la materia prima de su indagación son los asuntos humanos.
III. La inteligencia criminal estratégica (ICE)
Adoptando el enfoque multidimensional de la inteligencia estratégica, la ICE delimita su campo de análisis sobre las dinámicas criminales.
Y en este sentido lo hace indagando sobre los factores estructurales que determinan la emergencia de los fenómenos criminales[7]. En otro orden, forma parte de su reportorio de análisis describir como se expresan (modus operandi, formas de desplazamiento, evolución temporal) los focos criminales sean en una escala territorial nacional o subnacional (regional/provincial/municipal)).
No obstante, la ICE también tiene una perspectiva de análisis que indaga más allá de las fronteras nacionales (internacional, regional) para intentar establecer la influencia que puedan ejercer fenómenos criminales de otras regiones sobre la dinámica delictiva local[8]. Este es un punto clave, teniendo en cuenta, como contexto, la flexibilidad comunicacional y logística producto de la innovación tecnológica que condujo a alterar las dinámicas criminales más sofisticadas cuyas actividades dejaron de tener una geografía doméstica para pasar a ser internacional[9].
IV. La ICE, romper el sesgo analítico y renovar la perspectiva de indagación.
La ICE pone el foco sobre un conjunto de hechos de una misma naturaleza, por ejemplo, la venta al menudeo de drogas y/o el contrabando de celulares en determinas áreas geográficas e indaga sobre aquellas variables contextuales que ofrecen incentivos positivos para el despliegue de estas actividades, su estabilidad temporal y evolución. El análisis explicativo se vincula, en un segundo nivel, con uno descriptivo en el que se identifiquen pautas de organización, desplazamiento, temporalidad y probable evolución de las problemáticas delictivas.
Esto implica romper esquematismos y sesgos analíticos basados en el caso o la “prueba” judicial para adentrarnos en la indagación de dimensiones sociológicas, económicas, culturales, políticas e históricas. Y también implica complementar el análisis, especialmente en delitos complejos, que no solo tomen en cuenta la oferta de productos (drogas, celulares contrabandeados) sino también su demanda, que a fin de cuentas es la que hace sostenible el circuito ilegal. En suma, es indispensable tener una perspectiva de mercado delictual e indagar que factores explican la configuración de esos espacios ilegales/informales de intercambio de productos.
V. La ICE y la planificación policial
La ICE oficia de marco de comprensión para ordenar la inteligencia operativa y táctica
En una fuerza policial, cuyo leit motiv es la prevención, neutralización e investigación de delitos complejos y comunes la ICE es una guía de la inteligencia operativa para organizar apropiadamente los despliegues policiales en una escala nacional/regional.
Del mismo modo, organiza la inteligencia táctica, por ejemplo, en la planificación de recursos policiales y logísticos encuadrados bajos directivas operacionales específicas en el ámbito interno de un aeropuerto[10] y en la orientación, como se mencionó, de investigaciones criminales estableciendo regularidades sobres contextos geográficos, modus operandi (formas de venta y traslado de drogas), formato de estructuras criminales, antecedentes y nexos entre individuos.
Recordemos que es importante que el estado detente una mirada estratégica sobre fenómenos criminales cuyos actores reconocen e interpretan positivamente los incentivos que les ofrece el entorno (geográfico, institucional, político, económico y social) para el despliegue de sus actividades. Dicho de otro modo, el crimen organizado tiene una mirada estratégica que debe ser contrarrestada desde el estado con una interpretación en ese nivel de análisis que permita incrementar los costos del entorno para reducir la capacidad operativa del delito. Incluso la apuesta analítica es mayor: anticiparse a que un evento aislado se constituya en un problema de seguridad en el futuro.
Todo lo anterior implica que la ICE, al indagar sobre los factores explicativos del delito, genera un conocimiento criminal indispensable para la elaboración de políticas preventivas de seguridad.
Tener una comprensión adecuada de los fenómenos criminales, sus causas y formas de expresión orienta en forma inteligente y planificada las estrategias penales (policiales y judiciales) priorizando lo realmente importante.
Bajo este razonamiento, la acción estatal, guiada por la ICE empieza a adquirir un atributo de proactividad explicativa sobre el delito y eclipsar su dimensión cuantitativa referida al “conteo y descripción de casos”[11] como consecuencia de un trabajo ex post. En términos coloquiales, este enfoque apunta a desmontar “la máquina que genera los chorizos y no en sí a los chorizos”.
a) Una matriz para analizar los entornos.
Comprender la emergencia y evolución de un fenómeno criminal implica analizar las distintas dimensiones estructurales que le otorgan soporte y sentido.
La dimensión económica es un componente clave. Sobre este punto es importante el peso que exhibe la economía informal[12] como posible estructura de oportunidades para el desarrollo de actividades y mercados ilegales y las externalidades negativas que se deprenden de su dinámica, como lo constituye la incapacidad para establecer rastreos formales de operaciones de dinero sospechosas.
La oscilación constante de moneda (inflación y devaluación) también es un aspecto clave, especialmente en delitos que estructuran su finalidad a un objetivo material (narcotráfico/contrabando).
El perfil de las actividades productivas que constituyen las principales fuentes de financiamiento es importante en tanto si se alude a un país exportador de bienes primarios, industrial y/o de servicios cuya incidencia mayor o menor en cada caso pautará el carácter estacional de la economía y su nivel de autonomía relativa en la importación de recursos. No es lo mismo el grado de organización y sofisticación organizativa de una red criminal en un país desarrollado en materia industrial y de servicios con una densa red de bancos que en aquellos países de economía primaria con un sistema financiero no desarrollado. Ambos aspectos pueden influir funcionalmente, en el primer caso lavando dinero en tanto en el segundo prestando los servicios básicos de acopio y logística primaria. Además, el nivel desarrollo económico podría incidir en la consolidación de mercados ilegales de productos que demandan, para su adquisición, dinero.
La capacidad del Estado para hacer efectiva su presencia legal en el territorio, el nivel de legitimidad de las agencias públicas en base a la provisión de bienes y servicios básicos a su población y el grado de corrupción de los funcionarios públicos pueden ejercer cierto influjo sobre el florecimiento de dinámicas criminales.
A estas dimensiones se le adicionan otras capas de análisis. Las características de la estructura social y sus valores (el peso de las instancias primarias y secundarias de socialización, el nivel de compromiso cívico de la población, el sentido de justicia, las expectativas sociales, estilos de vida, la importancia de los valores públicos e individuales); las condiciones demográficas (cantidad, densidad y distribución poblacional, las tipologías familiar y de hogar , el crecimiento vegetativo de la población, la proporción de población por franja etaria); los aspectos geográficos (tamaño de la superficie de un país, extensión de sus fronteras, cantidad de países en contigüidad geográfica, superficie marítima, red fluvial, diversidad topográfica) y los soportes logísticos (puertos, aeropuertos, carreteras nacionales y provinciales) y sus condiciones (calidad y seguridad).
Todos estos aspectos combinados, le imprimen al fenómeno criminal una dinámica específica que deben ser considerados en su análisis.
No obstante lo anterior, es importante insertar a esta perspectiva, dentro de un análisis mayor que contemple la globalización entendida como un proceso tecnológico-económico que ejerce su influjo sobre las pautas de funcionamiento local de los delitos. En concreto, múltiples aspectos que integran estos procesos representan una “estructura de oportunidades” para la emergencia y consolidación de fenómenos criminales tales como, entre otros, el desarrollo logístico apuntalado por las tecnologías de la información y comunicación que redujo la noción de tiempo y espacio y facilitó una mayor integración territorial y, como lógica consecuencia de ello, intensificó la circulación de bienes, personas y capital apoyadas en un amplio abanico de rutas.
VI. Eventos políticos y criminales de alto impacto, falta de previsión y la importancia de la ICE.
A continuación, se expondrán una serie de fenómenos político-criminales (caída de la ex URSS[13], atentados terroristas del 11/09/2001 en EEUU del 13/10/2023 en Israel) los cuales tienen como denominador común no haber podido ser anticipados por la inteligencia gubernamental y sus máximos decisores porque fueron abordados desde una perspectiva limitada o sectorial y con una errónea conceptualización. Han aplicado una inteligencia sesgada que influyó en priorizar determinados factores explicativos lineales y monocausales (razones políticas, armamentísticas, tecnológicas y económicas) cuando en rigor, detrás de esos cambios e irrupciones, se situaron razones de índole sociológica, cultural, y demográfica. Esto no significa desmerecer las variables económicas y políticas sino integrarlas a un esquema multidimensional en pos de una perspectiva sistémica.
- La caída de la URSS
La caída de la entonces URSS producida en 1991 si bien se presentó como un “triunfo político” de los Estados Unidos en realidad fue una derrota en múltiples dimensiones y como trazo grueso significó el derrumbe del sistema de relaciones internacionales hasta ese momento instituido y el reemplazo por un escenario anárquico que, de manera unilateral, Estados Unidos debía gobernar pero a un costo muy alto por el nivel de complejidad del contexto y la ausencia de un entendimiento conceptual sobre su dinámica .
Lo cierto es que esta falta de anticipación sobre este profundo cambio político obedeció a un sesgo analítico del mainstream de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que sostenía que lejos estaba la ex URSS de desmoronarse pues su desarrollo militar era lo suficientemente robusto.
Esta perspectiva sectorial condujo a desechar un reporte elaborado en 1983 por el analista Hebert Meyer de la misma agencia que predecía el inexorable deterioro y caída de la URSS en base a una rica indagación que problematizaba en forma combinada múltiples aspectos : a) escasa adaptabilidad y desarrollo tecnológico; b) sobredimensionamiento financiero de los gastos militares por sobre la estructura productiva orientada a la población y el comercio (economía asimétrica);c) baja natalidad de la población rusa y reducción de la población económicamente activa; d ) caída de los precios del petróleo en los ochenta que provocó una disminución de una de las principales fuentes de recursos financieros; e) corrupción y burocratización del poder político. Pérdida efectiva del control en los estados que conformaban la ex URSS; f) incremento de los conflictos étnicos-nacionales; g) presión política del Vaticano a través del entones papa Juan Pablo II.
En suma, el reporte exhibió las características de un adecuado análisis de ICE: analizar en forma holística las condiciones de estabilidad del régimen soviético y de manera particular captar el sentido hacia el futuro de determinados cambios como el declive de natalidad de su población que daba indicios sobre aspectos más profundos como la falta de expectativas hacia el futuro lo cual se entronca con la crisis productiva de la económica y, en última instancia, con la pérdida de legitimidad política hacia el entonces régimen soviético.
- Los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono
Ambos ataques terroristas marcaron fallas conceptuales, de organización institucional, económicas y socioculturales.
- Fallas de conceptuales de base
Los decisores tenían preconcebido un esquema analítico estructurado en torno a la guerra fría. Una clara falla si se quiere abordar adecuadamente delitos transnacionales que no tienen una clara identificación formal y se imbrican en forma sutil en las sociedades.
2. Fallas institucionales
La fragmentación, escasa articulación y una dinámica marcada por la competencia[14] de las distintas agencias gubernamentales encargadas de la inteligencia (CIA) investigación (FBI), control (Servicio de Información Migratorio) y la seguridad de la aviación (Agencia Federal de Aviación), terminó configurando un cuadro de situación fragmentado e incoherente de datos sobre la operatoria terrorista. La presencia de piezas sueltas y la falta de su unión en un rompecabezas que otorgara un sentido coherente de la situación general fue un incentivo positivo para la configuración de los atentados.
De la competencia entre burocracias estatales, es dable destacar la disputa entre la CIA y el Pentágono por quién debía ser el organismo rector y generador de la inteligencia criminal estratégica. La ausencia de un centro claro, programático y conceptualmente orientado debilitó el enfoque cognitivo y por ende preventivo sobre los atentados. Con el mismo razonamiento, la competencia entre la CIA y el FBI, condujo a la desinformación entre ambos organismos que trazó un nivel de asimetría entre la información de inteligencia producida en el exterior respecto a la generada en el ámbito doméstico todo lo cual opacó cualquier intento de apreciación adecuada de inteligencia.
3. El conocimiento técnico vs. humano.
El conocimiento de inteligencia se recostó sobre fuentes de información derivada de dispositivos técnicos (imágenes satelitales) menoscabándose el aporte surgido de la apreciación humana realizada por los analistas. Esto se tradujo en la asignación presupuestación restringiéndose la asignación de recursos al sector de análisis de inteligencia.
4. Condiciones económicas
Un aspecto central no tenido tan en cuenta tiene que ver con las precarias condiciones salariales de los trabajadores aeroportuarios al momento de cometerse los atentados. En este sentido, se advirtieron condiciones deficitarias que hacen a su funcionalidad como la alta rotación, la escasa especialización e inexperiencia del personal de seguridad privada. Como agravante, se adiciona la tercerización de la seguridad en empresas privadas con un escaso control público[15] lo cual acentuó su déficit operativo.
5. Cuestiones culturales y sesgos analíticos.
Históricamente los criterios de selección aplicados por la CIA para reclutar analistas privilegiaban étnicamente a población blanca, de clase media con profesiones liberales. Si bien el ingreso es muy riguroso, el mantener una selección con una característica uniforme no hizo más que reproducir, por razones de sesgo cultural de ese segmento social, una perspectiva de análisis limitada y no adecuada a la complejidad del mundo que se configuró tras el fin de la guerra fría. En rigor, unos de los resultados concretos fue la ausencia de comprensión de lenguas por fuera del canon occidental (árabe, por ejemplo).
Desde una perspectiva más amplia y que en cierta forma definió la no preparación de un plan de contingencia frente a los atentados fue la divisa de arraigo histórico y cultural que informa que “Estados Unidos nunca será atacado en su territorio”.
- El fracaso del 7 de octubre del 2023 en Israel[16]
La falta de previsión y anticipación de parte de las autoridades gubernamentales israelíes (principalmente sus fuerzas de defensa e inteligencia) obedeció, en buena medida, a un error de conceptualización de base del conflicto con Hamás todo ello, como veremos, en función de un sesgo cultural.
La flexibilización otorgada por Israel a los gazatíes para ingresar a su territorio y obtener empleo y recursos económicos se lo concibió bajo un prisma de costo-beneficio que iba a reducir en la población todo intento de radicalización. A ello se le añadió una perspectiva que concibió que el accionar de Hamás estaría alineado al despliegue de políticas gubernamentales de provisión de bienes y servicios dirigidos a la población. Sin embargo, lo que no previó este enfoque fue el peso de la cultura y del proceso subterráneo de adoctrinamiento. En otras palabras, se privilegió una dimensión económica del análisis consistente en la compra de dinero por voluntades a partir de las facilidades de acceso al territorio y al empleo. Esta interpretación instrumental del conflicto, a nuestro entender, tiene relación con un componente cultural occidental de base europea que se encuentra en el origen del estado nacional israelí y que de manera estructural proyecta un esquema de pensamiento y de análisis que le impidió, en este caso, distinguir las dimensiones culturales de las económicas y a asociar linealmente el dinero como determinante de conductas.
Siguiendo con este razonamiento, el peso que occidente le otorga al desarrollo técnico como una variable explicativa en sí misma también definió la fallida estrategia de prevención. En este sentido y, en línea con planteos de casos anteriormente ejemplificados, se pensó que la seguridad fronteriza y de resguardo ante cualquier ataque lo garantizaba la disposición de determinados recursos tecnológicos (cúpula de acero, puntos de acceso sensorizados).
Esto condujo a un retiro de las tropas israelíes de la frontera con Gaza y a configurar un control a distancia. En este esquema, el aporte analítico en base a fuentes humanas quedó excluido. La realidad que se presenta infinita al hombre se vuelve incontrolable para la técnica. Por lo tanto, una de las fallas fue el acceso a Israel de terroristas por puntos no sensorizados, aquellos pasos donde la tecnología no llegaba.
Inverso a ello, los terroristas basaron, precisamente su accionar, en fuentes humanas. Los incentivos positivos que ofrecía el contexto, como la ya mencionada flexibilización de ingreso de la población gazatí fue un proceso que facilitó el acopio de información para obtener un conocimiento táctico claro de los poblados israelíes y, puntualmente, de la localización de depósitos para almacenar las armas que luego fueron empleadas para el posterior ataque.
VII. Reflexiones
La ICE intenta generar conocimiento sobre fenómenos delictivos indagando sobre una multiplicad de dimensiones que podrían otorgarle un sentido explicativo a su emergencia, sostenibilidad temporal y evolución.
Conocer holísticamente el entorno criminal modifica la forma del trabajo convencional asociado al analista “estrella” que individualmente guía un proceso de trabajo que involucra una ingente cantidad de datos que resulta imposible de sistematizar y analizar además de la perspectiva unipersonal de un trabajo que solo será fallido y sesgado analíticamente. El análisis de la ICE debe ser concebido, siguiendo Hehuer y Pherson (2015), como una actividad científica organizada en torno un equipo de analistas que apliquen técnicas estructuradas de investigación.
El carácter científico supone, usando un coloquial juego de palabras, que la ciencia (conocimiento) guíe a la técnica, relación que como se observó en el atentado en Israel produjo una relación inversa que condujo a evaporar una noción conceptual clara del proceso que se estaba gestando. En cierta forma, se trata de volver a las fuentes del conocimiento aristotélico de la importancia de la observación en el terreno y del análisis de información derivado de las fuentes humanas, sin menoscabar el aporte de los diversos dispositivos que ofrece la tecnología.
A propósito de ello, la mayor sofisticación tecnológica produjo un crecimiento exponencial de datos contenidos en múltiples soportes y procesos (IA, dispositivos móviles, redes sociales, internet[17]) todo lo cual ha generado un desafío enorme para la inteligencia estratégica pues debe ponderar y analizar aquellos datos que resultan pertinentes para un análisis preciso sobre un determinado asunto.
¿Cómo lidiar con este desafiante contexto? Un proceso central de la ICE es la reflexión, esa capacidad de abstraerse del tedio de los datos y formularse aquellas preguntas y conceptos que permitan identificar y priorizar los asuntos/problemáticas con una clara metodología de trabajo. De lo que se trata, en efecto, es de explicar y conocer las razones de los procesos y no de describirlos y contarlos cuantitativamente. Parafraseando a J. L. Borges en su cuento Funes el Memorioso, el protagonista recordaba cada detalle de la vida cotidiana pero lo que parecía un prodigio de su memoria era fatídico para el pensamiento, porque no lograba salir del dato para otorgarle un sentido a través de un proceso reflexivo.
Finalmente, es importante comprender que la definición estratégica de la inteligencia no es semántica sino política, de capacidades y autoridad de poder. En este sentido, pensar en términos estratégicos para prevenir riesgos y amenazas a la seguridad nacional supone que el Estado tiene la suficiente autonomía política y los recursos materiales necesarios para definir su inteligencia desde esa perspectiva. Este enunciado choca de bruces con la crisis estructural de los Estados Nación en general y, especialmente, en países periféricos y dependientes cuyo sentido de nación así como sus intereses estratégicos, pueden verse opacados por la incorporación acrítica de modelos conceptuales externos que, de manera subrepticia, persiguen la seguridad de otros países y no la del propio país que adoptó el modelo.
[1] Si bien no forma parte de este trabajo es importante aclarar que a menudo se aplica la “culpabilidad” de la inseguridad y la violencia social a la falta de resolución del sistema penal cuando de facto es un problema que lo integra, pero a la vez lo excede pues la definición macro de las estrategias preventivas dependen de una estrategia política-estatal intersectorial y de largo plazo.
[2] La identificación de lo que se considera un riesgo o amenaza responde a una definición política.
[3] Esto supone otorgarle un contexto a un caso judicial sobre un determinado hecho delictivo en una determinada zona y en base al análisis de antecedentes judiciales del mismo lugar y hecho delictivo que permita establecer un conocimiento sobre un modus operandi regular (corrupción, traslado y acopio de mercaderías ilícitas, mecanismos de violencia aplicados, etc) en el que operaban redes criminales que se integraban por condiciones étnicas, funcionales y/o familiares.
[4] Tiene un efecto positivo en el quehacer institucional de una fuerza que es definir su objetivo/misión que le otorga razón de ser: neutralizar la capacidad operativa de los delitos complejos y comunes y de este modo asegurar ambientes libres de riesgo y marcados por la certidumbre.
[5] No es lo mismo la definición de una agenda de seguridad nacional de un Estado desarrollado con capacidad de ejercer influencia que lo que pueda establecer un Estado de un país dependiente.
[6] No es el propósito de este breve texto pero es clave para no pecar de cierto nivel de ingenuidad que, para la inteligencia estratégica esté asociada al interés del Estado, es indispensable la definición de acuerdos políticos amplios, sobre los asuntos estratégicos y que se priorice la profesionalización y despolitización de las burocracias que conforman las agencias que se ven afectadas en ese nivel de decisión.
[7] A diferencia de una investigación criminal a través de la cual se intenta esclarecer un hecho delictivo puntual mediante un procedimiento formalmente regulado para establecer medidas que generen pruebas (Código Procesal Penal, leyes específicas), la ICE supone una apreciación de carácter sociológico-reflexivo sobre un conjunto de hechos delictivos que se producen en un determinado tiempo y lugar y exhiben pautas específicas de organización por lo que intenta indagar las causas que facilitan su emergencia, sostenibilidad y evolución.
[8] La dimensión internacional del análisis de la ICE es clave pues los delitos, especialmente complejos, operan en forma transterritorial. Sin embargo, poseer un robusto análisis internacional supone disponer de recursos profesionales asentados, en el marco de acuerdos de cooperación, en otros países que permitan establecer un intercambio de información regular e institucionalizado. Por lo general, este punto depende en forma estructural de la capacidad (autonomía relativa) que exhiba el estado nacional en el concierto regional e internacional.
[9] Esta apreciación se plantea como tendencia general ya que pueden convivir dinámicas criminales locales relevantes en sus implicancias sociales que no tienen una conexión con grupos o fenómenos delictivos regionales o internacionales.
[10] Me refiero al ámbito jurisdiccional sobre el cual ejerce su competencia la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
[11] Es habitual reflejar resultados cuantitativos (cantidad de procedimientos, detenidos, decomisos) como sinónimo de éxito de políticas de seguridad cuando en rigor, los soportes de la dinámica criminal se mantienen inalterados.
[12] El tamaño de la economía informal visibiliza, como derivación, la calidad laboral, su estabilidad y el nivel de desempleo.
[13] Si bien es un caso que excede conceptualmente lo que se entiende por ICE y está asociado a la inteligencia estratégica es interesante traerlo a colación pues se visibilizan con claridad, los sesgos analíticos que condujeron a un fallido diagnóstico. En paralelo, se menoscabaron perspectivas estratégicas que, en ese mismo período, problematizaron adecuadamente y desde un enfoque multidimensional las razones más complejas de la caída de la ex URSS.
[14] La disputa entre la CIA y el Pentágono fue por quién ejercía la “autoridad” en la producción de información de inteligencia estratégica.
[15] No es casualidad que la reforma estatal inmediatamente posterior a los atentados terminó configurando el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en un intento por otorgarle centralidad al Estado en los asuntos de seguridad pública y, en particular, en su dimensión aeroportuaria, así como en reducir, la fragmentación funcional dado que el DSN centralizó múltiples competencias (aduaneras, migratorias, de seguridad aérea).
[16] Agradezco los valiosos aportes del politólogo, periodista y analista internacional argentino-israelí Gabriel Ben-Tasgal
[17] Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT/ITU) se pasó de 1980 millones en el 2010 a 6000 millones de usuarios en el 2025, equivalentes al 74% de la población mundial) todo lo cual produce, por lógica consecuencia, una mayor circulación de datos virtualizados. Por su parte, la plataforma digital Exploding Topics informa que la cantidad de datos que se generaban en el 2010 alcanzaba los 2 zettabytes y en el 2025 alcanzó más de 181 zettabytes
Bibliografía
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