RECONFIGURACIÓN ESTRATÉGICA DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN LATINOAMÉRICA (2024-2026): Un Análisis de Inteligencia Operativa y Soberanía Jurisdiccional
Por: Hugo Rascov – Secretario del Consejo Académico de #El Analista
I. DINÁMICA MACROECONÓMICA Y GEOPOLÍTICA DEL CRIMEN TRANSNACIONAL
En el periodo comprendido entre 2024 y 2026, el fenómeno del Crimen Organizado Transnacional (COT) en Latinoamérica ha dejado de ser una serie de eventos delictivos inconexos para constituirse como una economía ilegal globalizada y altamente dinámica. Esta infraestructura criminal aprovecha la demanda persistente de bienes y servicios ilícitos para generar ingresos anuales estimados entre el 3% y el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. La complejidad de este sistema radica en su capacidad para operar como una red densa de actores que reaccionan de manera elástica ante presiones socioeconómicas, políticas y tecnológicas.
La realidad actual indica que no existe una erradicación absoluta, sino una adaptación constante. Las organizaciones criminales tienden a colaborar entre sí para abaratar costos operativos, asegurar rutas de suministro, distribuir productos o lavar ingresos ilícitos mediante esquemas de ingeniería financiera. Esta colaboración ha permitido la emergencia de nuevas formas de criminalidad que se esconden bajo el velo de la legalidad, utilizando al sector privado como un facilitador clave de actividades delictivas en 2025.
La gobernanza criminal se ha convertido en una variable determinante para la estabilidad regional. Se estima que entre 70 y 100 millones de personas en Latinoamérica viven bajo la influencia directa o presencia de grupos del crimen organizado, lo que representa al menos el 5% del territorio en la mayoría de los países, llegando a niveles críticos del 25% en jurisdicciones como Brasil. Esta ocupación territorial no es solo física, sino funcional, erosionando la confianza en las instituciones democráticas y socavando el Estado de Derecho.
| Indicador de Impacto (2025) | Estimación Global / Regional |
| Crecimiento de Ciberdelincuencia (2025) | +108% |
| Costo de Inseguridad en LATAM (% PIB Regional) | 3.5% |
| Tasa de Homicidios LATAM (promedio) | 15 – 18 por 100.000 hab. |
| Homicidios vinculados al COT en las Américas | 50% |
II. VECTORES DE AMENAZA: ACTORES HEGEMÓNICOS Y SU EXPANSIÓN
La arquitectura del COT en la región está dominada por tres grandes bloques de poder: los cárteles mexicanos, las megabandas brasileñas y las organizaciones transnacionales emergentes como el Tren de Aragua. Cada uno opera con vectores de amenaza diferenciados pero coordinados logísticamente.
2.1. La Hegemonía Mexicana: Cártel de Sinaloa y CJNG
A inicios de 2025, el gobierno de los Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos, incluidos el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas extranjeras. Esta reclasificación jurídica busca intensificar la presión sobre sus estructuras financieras y operativas, reconociendo que su poderío ha trascendido el narcotráfico tradicional para incursionar en el tráfico de armas, trata de personas y contrabando de combustibles.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG mantienen una competencia feroz que se exporta a terceros países. En Ecuador, por ejemplo, Sinaloa apoya a la facción de «Los Choneros«, mientras que el CJNG respalda a «Los Lobos«, convirtiendo a las ciudades portuarias ecuatorianas en campos de batalla por el control del tráfico transatlántico de cocaína. La capacidad de estos grupos para infiltrar puertos estratégicos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas en México asegura la entrada de precursores químicos provenientes de China e India, esenciales para la producción masiva de fentanilo y metanfetaminas.
2.2. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y la Ruta del Cono Sur
El PCC de Brasil ha evolucionado hasta convertirse en la organización criminal más sofisticada de América del Sur. Su estrategia se basa en la colonización de territorios clave en Bolivia y Paraguay, asegurando el control de la hidrovía y los puertos del Atlántico, como el puerto de Santos. El PCC ha establecido alianzas estratégicas con redes criminales de los Balcanes Occidentales para inundar el mercado europeo de cocaína, aprovechando la infraestructura logística de Brasil para envíos de gran escala.
2.3. El Tren de Aragua: Logística de la Diáspora
El Tren de Aragua representa un modelo de expansión asimétrica. Aprovechando el éxodo de casi ocho millones de venezolanos, esta organización ha establecido células operativas desde Chile hasta Estados Unidos. En México, para inicios de 2026, se ha documentado su presencia en Chiapas, Quintana Roo y el Estado de México, donde colaboran con cárteles locales en la gestión de rutas migratorias y la explotación de mujeres mediante redes de trata.
El análisis de inteligencia sugiere que el Tren de Aragua actúa como un facilitador logístico para grupos mayores, especializándose en el control de pasos fronterizos clandestinos y el lavado de activos a través de empresas fachada y criptomonedas. Su capacidad para operar en la zona de sombra de la selva del Darién les permite controlar el flujo humano, cobrando «impuestos de paso» y reclutando migrantes vulnerables.
III. LOGÍSTICA PORTUARIA Y SEGURIDAD MARÍTIMA: EL NODO CRÍTICO
Los puertos son los puntos de mayor vulnerabilidad en la cadena de suministro internacional. En 2025, el narcotráfico se ha consolidado como un negocio global que utiliza los contenedores como su principal caballo de Troya. Con un volumen de carga inmanejable que supera los 90 millones de contenedores anuales en Europa, la probabilidad de inspección física es marginal, lo que facilita el ocultamiento de sustancias ilícitas.
3.1. Análisis de Riesgos en Puertos Estratégicos
| Puerto | País | Nivel de Riesgo | Vector de Amenaza Dominante |
| Santos | Brasil | Crítico | Control del PCC, envíos masivos a África/Europa |
| Guayaquil | Ecuador | Muy Alto | Guerra de facciones (Lobos/Choneros), infiltración de estibadores |
| Rosario | Argentina | Alto | Hidrovía como ruta de salida, violencia narco-criminal local |
| Veracruz | México | Crítico | Tráfico de armas, marihuana y precursores químicos |
| Buenaventura | Colombia | Muy Alto | Control de la costa del Pacífico, alianzas con grupos armados |
La técnica de Rip-on / Rip-off (contaminación del contenedor en el puerto de origen y extracción en el de destino sin alterar los precintos oficiales) sigue siendo la modalidad más efectiva. Además, se ha detectado el uso de drones para identificar contenedores específicos e intervenir la carga en zonas de fondeo, eludiendo los controles aduaneros tradicionales.
3.2. El Factor Humano y la Corrupción Sistémica
La seguridad portuaria enfrenta el desafío de la infiltración del personal. Las organizaciones criminales no solo infiltran contenedores, sino también trabajadores, estibadores y funcionarios de aduanas. Se han documentado casos donde el COT utiliza drones para filmar y vigilar a los empleados portuarios y sus familias, ejerciendo una intimidación táctica para forzar su colaboración en la cadena logística ilegal. La respuesta institucional requiere no solo inversión en «hardware» (escáneres, cámaras), sino en «software humano»: estándares profesionales, salarios competitivos y programas de integridad laboral.
IV. TECNOLOGÍA DISRUPTIVA: DENEGACIÓN, ENGAÑO Y GUERRA ELECTRÓNICA
El campo de batalla entre el Estado y el crimen organizado se ha trasladado al dominio tecnológico. En 2025, el uso de sistemas no tripulados y la ciberdelincuencia han redefinido los parámetros de la seguridad nacional.
4.1. El Empleo de Sistemas Aéreos No Tripulados (Drones)
El COT ha integrado drones en su arsenal para tareas de vigilancia, ataque y logística. En México, el uso de drones domésticos modificados para lanzar artefactos explosivos ha encendido alertas de seguridad nacional, especialmente en zonas de conflicto territorial como Michoacán. Estos dispositivos permiten la coordinación remota de operaciones ilegales y la vigilancia de operativos policiales en tiempo real, otorgando una ventaja táctica significativa sobre las fuerzas de seguridad convencionales.
Para contrarrestar esta amenaza, las fuerzas federales han implementado unidades especializadas anti-drones que utilizan:
- Jammers (Inhibidores): Bloquean las señales de GPS y radiofrecuencia para obligar al dron a aterrizar.
- Spoofers (Engaño de Señal): Suplantan la señal de GPS para hacer creer al dron que se encuentra en una zona de exclusión aérea (No-Fly Zone), deteniendo su avance automáticamente.
- Sistemas Cinéticos: Uso de redes lanzadas desde otros drones o interceptores físicos para la captura de dispositivos hostiles.
4.2. Ciberdelincuencia y Ransomware
Latinoamérica se ha convertido en el blanco principal de ciberataques globales en 2025, con un incremento del 25% anual en incidentes durante la última década, pero con un pico explosivo del 108% recientemente. El Ransomware domina el panorama, afectando al 38% de las organizaciones atacadas, con grupos como LockBit y RansomHub operando en sectores estratégicos como la salud, el gobierno y las telecomunicaciones.
El uso de Inteligencia Artificial (IA) Generativa por parte de los adversarios ha acelerado la sofisticación de los ataques. Se han detectado campañas de phishing hiperrealista y fraudes impulsados por deepfakes que imitan la identidad de altos ejecutivos para autorizar transferencias fraudulentas. La falta de visibilidad es crítica: el 32% de las empresas en la región reconoce no contar con herramientas para confirmar si han sido atacadas, lo que genera una zona de sombra digital que el crimen organizado explota con impunidad.
V. GEOPOLÍTICA DE LAS DROGAS SINTÉTICAS Y PRECURSORES
La transición del mercado de estupefacientes (marihuana, hoja de coca y sus derivados, opio y sus derivados), hacia las drogas sintéticas representa un cambio de paradigma en la logística criminal. Los bajos costos de operación y el reducido riesgo de detección en las rutas de tráfico han permitido una expansión veloz de los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) y opioides sintéticos como el fentanilo.
5.1. El Eje China-México y la Crisis del Fentanilo
El fentanilo es hoy una amenaza directa a la seguridad nacional de los países norteamericanos. Cuatro de las cinco rutas internacionales de precursores químicos tienen su origen en China. Los cárteles de Sinaloa y el CJNG dominan el suministro mayorista, utilizando puertos de aguas profundas para recibir cargamentos de precursores que luego procesan en laboratorios clandestinos móviles.
En un giro diplomático relevante en noviembre de 2025, tras la reunión de los presidentes de China y Estados Unidos en Busan, el gobierno chino impuso controles de exportación y licencias especiales para 13 sustancias químicas base para el fentanilo dirigidas a México, Canadá y EE.UU. Esta medida busca asfixiar el suministro desde el origen, aunque el COT ya busca alternativas en otros mercados asiáticos y africanos.
5.2. Designación como Arma de Destrucción Masiva (ADM)
La administración estadounidense ha clasificado formalmente el fentanilo y sus precursores como Armas de Destrucción Masiva. Esta etiqueta permite justificar la ampliación de operativos militares en alta mar (Operación Lanza del Sur) y la posible ejecución de acciones militares en tierra contra redes de narcotráfico identificadas como amenazas terroristas. Esta escalada militar en el Caribe y el Pacífico ha resultado en la neutralización de decenas de narcolanchas y la interrupción de cadenas de suministro valoradas en miles de millones de dólares.
VI. MARCOS JURÍDICOS Y ESTRATEGIAS DE NEUTRALIZACIÓN DE ACTIVOS
Para combatir la estructura financiera del COT, los Estados latinoamericanos han reforzado sus marcos legales, centrándose en la neutralización de activos y la cooperación transnacional.
6.1. Extinción de Dominio: El Mazo contra la Economía Ilegal
La Extinción de Dominio se ha consolidado como la herramienta más potente para golpear la «línea de flotación» del crimen organizado. En Perú, la Ley N° 32326 (mayo 2025) permite la recuperación de activos sin necesidad de una sentencia penal previa para delitos como la trata de personas, minería ilegal y narcotráfico. Este enfoque rompe el vínculo entre la persecución de la persona y la persecución del bien, facilitando que el Estado recupere propiedades adquiridas con dinero ilícito de manera más expedita.
| Instrumento Jurídico | Jurisdicción | Innovación Clave |
| Decisión 922 (CAN) | Comunidad Andina | Plan de Acción Resolutivo (PAR); red de inteligencia 24/7 |
| Ley N° 32209 | Perú | Congelamiento administrativo inmediato de fondos por la UIF |
| Nueva Ley PLD/FT | El Salvador | Supervisión de activos digitales y mayor rigor en ONGs |
| Plan Bandera | Argentina | Intervención federal en Rosario; control estricto de cárceles |
6.2. Soberanía Jurisdiccional y Cooperación Andina
La Decisión 922 de la Comunidad Andina (enero 2024) establece el Plan de Acción Resolutivo (PAR), que busca fortalecer la vigilancia fronteriza coordinada y la neutralización de pasos no autorizados («trochas»). Este marco incluye la creación de un Banco Andino de Datos con información biométrica y antecedentes criminales, permitiendo un control migratorio más efectivo frente a la expansión de grupos como el Tren de Aragua. La soberanía ya no se ejerce de manera aislada, sino mediante una red de inteligencia compartida que busca cerrar los espacios de impunidad transnacional.
VII. ZONAS DE SOMBRA Y CRISIS HUMANITARIA: EL DARIÉN
El Tapón del Darién representa la máxima expresión de la soberanía jurisdiccional limitada. En esta región de 5,000 km² de selva virgen entre Colombia y Panamá, la ausencia de carreteras y vigilancia militar permanente ha permitido que el COT gestione un enclave criminal donde conviven el narcotráfico y el tráfico de personas.
La crisis humanitaria es aguda: en 2025 se registró un «flujo migratorio inverso» donde miles de migrantes regresan hacia Colombia ante la imposibilidad de avanzar, siendo víctimas de robo, violación y extorsión por parte de grupos armados que controlan los pasos clandestinos. El Darién es hoy un pulmón biodiverso amenazado por la minería ilegal y una zona de sombra que requiere una intervención multinacional para restaurar el orden público y proteger los derechos humanos de la población migrante.
VIII. ANÁLISIS DE CASO: ROSARIO Y LA RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO
La ciudad de Rosario, Argentina, ha sido el laboratorio de una estrategia de seguridad intensiva bajo el Plan Bandera. En 2024, se logró una baja histórica de homicidios del 65.5% respecto al año anterior, alcanzando los niveles más bajos en una década.
Factores Críticos del Éxito en Rosario:
- Control del Sistema Penitenciario: Creación de pabellones especiales para presos de alto riesgo, cortando las comunicaciones que permitían dirigir crímenes desde las cárceles.
- Despliegue Multi-Agencia: Coordinación efectiva entre Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Provincial en «capas concéntricas» de control territorial.
- Neutralización Logística: Incremento del 300% en la incautación de cocaína en las vías de acceso a la ciudad, interceptando cargamentos antes de su distribución local.
A pesar de estos éxitos estadísticos, en 2025 se observó un repunte del 25% en los homicidios (112 casos), lo que indica que el COT mantiene una capacidad de resiliencia y que la disuasión mediante la presencia policial debe ser acompañada por reformas estructurales en la justicia penal para evitar que la violencia vuelva a escalar.
IX. PROSPECTIVA: ESCENARIOS FUTUROS (2026-2027)
Basado en los patrones de inteligencia y datos verificados, se proyectan tres escenarios probables para el COT en Latinoamérica:
Escenario 1: Fragmentación y «Guerra de Guerrillas» Criminal
La presión militar y las designaciones terroristas podrían llevar a la fragmentación de los grandes cárteles en células más pequeñas y violentas. Esto dificultaría la interdicción por parte del Estado, ya que los grupos fragmentados son más ágiles, operan en la zona de sombra y diversifican sus crímenes hacia la extorsión y el secuestro para sostener sus ingresos.
Escenario 2: Consolidación del Narcocrimen Cibernético
El COT migrará con mayor fuerza hacia el dominio digital. Los ataques de Ransomware contra infraestructuras críticas (electricidad, agua, salud) se utilizarán como herramientas de extorsión política y económica. La IA generativa permitirá una manipulación de la opinión pública y un fraude financiero a escala industrial, superando las capacidades de respuesta de las agencias de ciberseguridad actuales.
Escenario 3: Cooperación Regional Efectiva (Andean Model)
La maduración de mecanismos como el Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina podría llevar a una reducción sostenida de la criminalidad transnacional mediante la neutralización de activos a gran escala y el intercambio de inteligencia en tiempo real. Este escenario depende de la voluntad política de mantener la soberanía jurisdiccional compartida por encima de las diferencias ideológicas.
X. PROBABLES LAGUNAS DE INTELIGENCIA Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE
LAGUNA DE INTELIGENCIA: Existe una falta de datos verificables sobre la profundidad de la infiltración del capital criminal en los sistemas de cripto-minería en la región para el lavado de activos a gran escala. Aunque se sospecha del uso de criptomonedas por el Tren de Aragua, la magnitud total de los flujos financieros que escapan al control de las UIF es una incógnita operativa.
Estimación Lógica: Basado en el patrón de adopción tecnológica, se infiere que el COT está utilizando plataformas descentralizadas (DeFi) para mover capitales fuera de la cadena de custodia financiera tradicional, lo que requerirá nuevas capacidades de OSINT y forense digital para los analistas en 2026.
PUNTOS DE CONTROL PARA EL PROFESIONAL
- Vigilancia Portuaria: Priorizar la inspección de contenedores provenientes de nodos de alto riesgo (Santos/Guayaquil) mediante inteligencia previa, no azarosa.
- Defensa Tecnológica: Invertir en sistemas de spoofing y monitoreo de drones en infraestructuras críticas para prevenir actos de sabotaje.
- Actualización Jurídica: Aplicar con rigor los nuevos marcos de Extinción de Dominio para desarticular la base económica de las bandas antes de su expansión.
- Cultura de Ciberseguridad: Implementar protocolos Zero Trust y capacitación constante para mitigar el riesgo de ingeniería social potenciada por IA.
BIBLIOGRAFIA Y FUENTES CONSULTADAS
- Portalhcd.diputados.gob.mx: OBSERVATORIO LEGISLATIVO DE ASUNTOS GLOBALES
- Eulacfoundation.org: Drogas, Puertos y Otros Desafíos – La Necesidad de una Estrategia
- Cimcon.armada.mil.co: ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO ECN 04 – 2025
- Unodc.org: TRATA DE PERSONAS LAVADO DE ACTIVOS EN PERÚ
- Comunidadandina.org: Año XLI – Número 5403 Lima, 21 de enero de 2024
- Iadb.org: BID | Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe
- Realinstitutoelcano.org: América Latina, crimen organizado e inseguridad ciudadana
- Genexusconsulting.com: Ciberataques 2025: América Latina bajo amenaza
- Fundacionalternativas.org: Informe Iberoamérica 2024
- Swissinfo.ch: EE.UU. designa seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la M-13 como organizaciones «terroristas»
- Politica.expansion.mx: ¿Por qué China es la clave para el combate al fentanilo de México y Estados Unidos?
- Unodc.org: Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC: La inestabilidad mundial agrava el impacto social, económico y de seguridad del fenómeno mundial de las drogas
- Latimes.com: México detiene a 4 presuntos miembros del Cártel de Jalisco y a 6 de Tren de Aragua
- Youtube.com: This is how the Tren de Aragua infiltrated migration routes and is now operating in 11 Mexican…
- Youtube.com: El tapón Darién, la frontera más PELIGROSA y temida de América Latina
- Lapoliticaonline.com: El 2025 tuvo un repunte de los homicidios en Rosario, pero siguen a niveles previos al estallido narco
- Youtube.com: Dos meses del “Plan Bandera” en Rosario: 57% MENOS DE HOMICIDIOS
- Unodc.org: Informe de Resultados 2024
- Prports.com: ¿Quién controla los puertos? El desafío del narcotráfico global
- Portalcip.org: Prácticas exitosas de marcos normativos y regulaciones contra el uso de drones aéreos con fines delictivos en puertos
- Elsoberano.mx: México y Estados Unidos coordinan inteligencia para frenar uso de drones del crimen organizado
- Youtube.com: Crimen organizado… ¿y tecnológico? Delincuencia usa drones para cometer actos violentos en México
- Youtube.com: “Tecnologías y Sistemas Anti-Drones”
- Ionixlatam.com: Ciberataques en América Latina y las proyecciones para 2026
- Cybersummit.io: Reporte Ciberseguridad 2025
- Welivesecurity.com: ESET Security Report 2025 | El estado de la ciberseguridad en empresas de Latinoamérica
- Manageengine.com: Fin de año bajo ataque: los ciberfraudes y amenazas digitales con más auge en 2025
- Elfinanciero.com.mx: China ‘complace’ a Trump: Exigirá a México y Canadá licencias para exportar precursores de fentanilo
- Animalpolitico.com: China impone licencias especiales para exportar precursores de fentanilo a EU, Canadá y México
- Youtube.com: China restringe exportación de sustancias que sirven para fentanilo por acuerdo con Trump
- Youtube.com: Con Operación Lanza del Sur, EE.UU. lideró en 2025 una campaña sin precedentes contra el narcotráfico
- Latinalliance.co: Nueva Ley Especial de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en El Salvador
- Youtube.com: Humanitarian crisis in the Darien Gap due to mass return of migrants in 2025
- Youtube.com: Colombia lidera expansión mundial del mercado de cocaína; aumento histórico de consumo y producción
- Chequeado.com: Javier Milei, en la apertura de sesiones 2025: “En Rosario, gracias al Plan Bandera, vimos el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados”
- youtube.com: Aspectos destacados del Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONUDD
- Youtube.com: Plan Bandera: los resultados en Santa Fe
- Ecosistemastartup.com: Narcotráfico 2025: Las redes criminales ganan la guerra contra las drogas
Aviso Legal: El contenido del presente articulo no fue redactado por #ElAnalista, siendo el mismo de exclusiva autoría y propiedad intelectual de su creador. El artículo podría no reflejar las opiniones de #ElAnalista como organismo.